LEVEL PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 2.355.000,00 · fundada em 2011.
A Level Participacoes Ltda (CNPJ 14.362.798/0001-26) é uma empresa ativa em Marilia/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.355.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Level Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEVEL PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Grupo Connect
- CNPJ (matriz)
- 14.362.798/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.355.000,00
- Abertura
- 22/09/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rodrigues Alves, 1419, Alto Cafezal, Marilia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEVEL PARTICIPACOES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rosana Angelica Peres Biancalana | Administrador | ***.001.961-** | 22/09/2011 |
| Timeless Participacoes Ltda | Sócio | 48.245.832/0001-02 | 28/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Level Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Level Participacoes Ltda (CNPJ 14.362.798/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Level Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.362.798/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Level Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Level Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Level Participacoes Ltda é de R$ 2.355.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Level Participacoes Ltda?
A matriz da Level Participacoes Ltda está localizada em Marilia/SP, no bairro Alto Cafezal. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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