DIONES DOS SANTOS FERNANDES
Comércio Varejista de Madeira e Artefatos · CNAE 4744002 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2011.
Diones dos Santos Fernandes, CNPJ 14.370.371/0001-70, no ramo de comércio varejista de madeira e artefatos, em Aurora/CE, ativa. Início de atividade em 22/09/2011. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diones dos Santos Fernandes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIONES DOS SANTOS FERNANDES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIONES DOS SANTOS FERNANDES
- Nome fantasia
- Madereira Paraense
- CNPJ (matriz)
- 14.370.371/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 22/09/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Joaquim dos Santos, 181, Sao Benedito, Aurora/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIONES DOS SANTOS FERNANDES também exerce Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Perguntas frequentes
A empresa Diones dos Santos Fernandes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diones dos Santos Fernandes (CNPJ 14.370.371/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diones dos Santos Fernandes?
O CNPJ da matriz é 14.370.371/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4744002) é Comércio varejista de madeira e artefatos.
Quem são os sócios da Diones dos Santos Fernandes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diones dos Santos Fernandes?
O capital social declarado da Diones dos Santos Fernandes é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diones dos Santos Fernandes?
A matriz da Diones dos Santos Fernandes está localizada em Aurora/CE, no bairro Sao Benedito. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diones dos Santos Fernandes tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diones dos Santos Fernandes possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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