DANILO DE OLIVEIRA SANCHES
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2011.
Dados públicos da Danilo de Oliveira Sanches, CNPJ 14.401.556/0001-02: situação ativa, em Tabapua/SP, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Danilo de Oliveira Sanches (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANILO DE OLIVEIRA SANCHES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANILO DE OLIVEIRA SANCHES
- Nome fantasia
- Espanhol Construcao & Utilidades
- CNPJ (matriz)
- 14.401.556/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 21/09/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Waldomiro Cassiano Santana, 926, Centro, Tabapua/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANILO DE OLIVEIRA SANCHES também exerce Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos.
Perguntas frequentes
A empresa Danilo de Oliveira Sanches está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Danilo de Oliveira Sanches (CNPJ 14.401.556/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/09/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Danilo de Oliveira Sanches?
O CNPJ da matriz é 14.401.556/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Danilo de Oliveira Sanches?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Danilo de Oliveira Sanches?
O capital social declarado da Danilo de Oliveira Sanches é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Danilo de Oliveira Sanches?
A matriz da Danilo de Oliveira Sanches está localizada em Tabapua/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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