Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2011.
Urias & Saud Assessoria de Negocios e Servicos Ltda, CNPJ 14.444.432/0001-04, está ativa e atua em Guaira/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 5.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Urias & Saud Assessoria de Negocios e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, URIAS & SAUD ASSESSORIA DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA também exerce Comércio sob consignação de veículos automotores, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lazaro Alves Urias | Sócio | ***.009.226-** | 26/09/2011 |
| Silvia Regina Saud Urias | Sócio-Administrador | ***.006.572-** | 26/09/2011 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Urias & Saud Assessoria de Negocios e Servicos Ltda (CNPJ 14.444.432/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/09/2011.
O CNPJ da matriz é 14.444.432/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Urias & Saud Assessoria de Negocios e Servicos Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Urias & Saud Assessoria de Negocios e Servicos Ltda está localizada em Guaira/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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