KABACZNIK & BEMERGUY LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2011.
Dados públicos da Kabacznik & Bemerguy Ltda, CNPJ 14.447.827/0001-52: situação ativa, em Castanhal/PA, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 800.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Kabacznik & Bemerguy Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KABACZNIK & BEMERGUY LTDA
- Nome fantasia
- Bk Holding
- CNPJ (matriz)
- 14.447.827/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 30/09/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- C, S/N, Novo Estrela, Castanhal/PA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mauricio Bemerguy Mello | Sócio-Administrador | ***.006.068-** | 30/09/2011 |
| Rayana Kabacznik Bemerguy | Sócio-Administrador | ***.008.411-** | 30/09/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Kabacznik & Bemerguy Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kabacznik & Bemerguy Ltda (CNPJ 14.447.827/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/09/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Kabacznik & Bemerguy Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.447.827/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Kabacznik & Bemerguy Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Kabacznik & Bemerguy Ltda?
O capital social declarado da Kabacznik & Bemerguy Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Kabacznik & Bemerguy Ltda?
A matriz da Kabacznik & Bemerguy Ltda está localizada em Castanhal/PA, no bairro Novo Estrela. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.