IBA COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA
Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · 2 sócios · capital social R$ 95.317.626,00 · fundada em 2011.
Iba Comercial e Distribuicao Ltda, CNPJ 14.457.336/0001-92, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Capital social de R$ 95.317.626,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iba Comercial e Distribuicao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IBA COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 14.457.336/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 95.317.626,00
- Abertura
- 22/09/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alcides Sangirardi, S/N, Cidade Jardim, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IBA COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista de livros, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Marketing direto, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4761001 · Comércio varejista de livros
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7319003 · Marketing direto
- 7320300 · Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abril Comunicacoes S/A | Sócio | 44.597.052/0001-62 | 17/05/2019 |
| Fabio Soares de Miranda Carvalho | Administrador | ***.003.619-** | 17/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Iba Comercial e Distribuicao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iba Comercial e Distribuicao Ltda (CNPJ 14.457.336/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iba Comercial e Distribuicao Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.457.336/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
Quem são os sócios da Iba Comercial e Distribuicao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iba Comercial e Distribuicao Ltda?
O capital social declarado da Iba Comercial e Distribuicao Ltda é de R$ 95.317.626,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iba Comercial e Distribuicao Ltda?
A matriz da Iba Comercial e Distribuicao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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