UNIGROUP SHIPPING SERVICES PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 5.003.200,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 14.525.483/0001-52, a Unigroup Shipping Services Participacoes Ltda. encontra-se ativa em Santos/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 14/10/2011. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Unigroup Shipping Services Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNIGROUP SHIPPING SERVICES PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Unigroup Shipping Services
- CNPJ (matriz)
- 14.525.483/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.003.200,00
- Abertura
- 14/10/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Correa de Melo, 08, Centro, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UNIGROUP SHIPPING SERVICES PARTICIPACOES LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Collacio Lettieri | Administrador | ***.000.207-** | 14/10/2011 |
| Bgg Participacoes Ltda | Sócio | 31.863.804/0001-48 | 05/02/2020 |
| Paulo Silas Agustinelli | Sócio-Administrador | ***.004.911-** | 14/10/2011 |
| Wladimir dos Santos Mattos | Sócio-Administrador | ***.001.341-** | 14/10/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Unigroup Shipping Services Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Unigroup Shipping Services Participacoes Ltda. (CNPJ 14.525.483/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Unigroup Shipping Services Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 14.525.483/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Unigroup Shipping Services Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Unigroup Shipping Services Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Unigroup Shipping Services Participacoes Ltda. é de R$ 5.003.200,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Unigroup Shipping Services Participacoes Ltda.?
A matriz da Unigroup Shipping Services Participacoes Ltda. está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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