MINERACAO BATOVI LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 3 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2011.
Mineracao Batovi Ltda está ativa e no ramo de extração de minério de metais preciosos em Cuiaba/MT, sob o CNPJ 14.543.718/0001-39. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Batovi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO BATOVI LTDA
- Nome fantasia
- Mineracao Batovi
- CNPJ (matriz)
- 14.543.718/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 04/10/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Violetas, 576, Jardim Cuiaba, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO BATOVI LTDA também exerce Beneficiamento de minério de metais preciosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bra-Can Holdings Ltd | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 14.456.017/0001-62 | 04/10/2011 |
| Diamante Minerals, Inc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 23.774.577/0001-56 | 26/01/2016 |
| Jose Aldo Duarte Ferraz | Administrador | ***.004.036-** | 04/10/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Batovi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Batovi Ltda (CNPJ 14.543.718/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/10/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Batovi Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.543.718/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Mineracao Batovi Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Batovi Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Batovi Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Batovi Ltda?
A matriz da Mineracao Batovi Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Jardim Cuiaba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.