DILVANIA SILVA DOS SANTOS
Comércio Varejista de Artigos de Papelaria · CNAE 4761003 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2011.
Dilvania Silva dos Santos, CNPJ 14.549.160/0001-07, no ramo de comércio varejista de artigos de papelaria, em Simplicio Mendes/PI, ativa. Início de atividade em 06/09/2011. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dilvania Silva dos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DILVANIA SILVA DOS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DILVANIA SILVA DOS SANTOS
- Nome fantasia
- Bem Barato
- CNPJ (matriz)
- 14.549.160/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 06/09/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel de Moura Fe, 503, Centro, Simplicio Mendes/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DILVANIA SILVA DOS SANTOS também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comercio varejista de artigos de armarinho, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente, Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza.
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4921301 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4929999 · Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
- 9602502 · Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
Perguntas frequentes
A empresa Dilvania Silva dos Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dilvania Silva dos Santos (CNPJ 14.549.160/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dilvania Silva dos Santos?
O CNPJ da matriz é 14.549.160/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4761003) é Comércio varejista de artigos de papelaria.
Quem são os sócios da Dilvania Silva dos Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Dilvania Silva dos Santos?
O capital social declarado da Dilvania Silva dos Santos é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dilvania Silva dos Santos?
A matriz da Dilvania Silva dos Santos está localizada em Simplicio Mendes/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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