Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
TOPLINK LOGISTICA LTDA.
AtivaMatriz · Icapuí/CE14.564.516/0001-73Aberta em 03/11/2011
14 anos
de atividade
2 filiais
além da matriz
11 empresas ligadas
pelos 2 sócios
- Atividade principal
- 5231102 Atividades do Operador Portuário+ 8 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 2 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Atividades do Operador Portuário · CNAE 5231102 · 2 sócios · capital social R$ 405.098,00 · fundada em 2011.
A Toplink Logistica Ltda. (CNPJ 14.564.516/0001-73) é uma empresa ativa em Icapuí/CE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 405.098,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
2 pessoas registradas na Receita Federal.
Agricola Famosa S.A.
00474300
Sócio
desde 06/06/2023
Carlo Porro
***.005.484-**
Administrador
desde 04/05/2021
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 8 secundárias.
Atividade principal
5231102 Atividades do Operador PortuárioAtividades secundárias (8)
Além da atividade principal, TOPLINK LOGISTICA LTDA. também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Comissaria de despachos, Organização logística do transporte de carga, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 4930202 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
- 5211799 · Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis
- 5250801 · Comissaria de Despachos
- 5250804 · Organização Logística do Transporte de Carga
- 7020400 · Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica
- 7719599 · Locação de Outros Meios de Transporte Não Especificados Anteriormente, Sem Condutor
- 7731400 · Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
- 7739099 · Aluguel de Outras Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais Não Especificados Anteriormente, Sem Operador
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- TOPLINK LOGISTICA LTDA.
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 14.564.516/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 405.098,00
- Abertura
- 03/11/2011 · 14 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Icapuí/CE · 2 filiais
- Endereço
- Famosa, SN, Zona Rural, Icapuí/CE · CEP 62810-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Toplink Logistica Ltda.. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
11 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
1 das 11 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Toplink Logistica Ltda.
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Toplink Logistica Ltda. está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 2
- Empresas ligadas ativas
- 11
1 das 11 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Agricola Famosa S.A.
- Capola Participacoes Ltda
- Top Reciclagem de Materiais Ltda
- Lcg Eolica Ltda
- Famosa Pecuaria e Piscicultura Ltda
- Topgene Biotecnologia e Agricultura Ltda
- Topplant Comercio de Mudas Ltda
- Famosa Distribuicao Ltda
- Famosa Patrimonial e Agricola S.A.
- Areia Branca Servicos Combinados de Escritorio Ltda
- Famosa Partners S.A.
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Toplink Logistica Ltda.
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 14.564.516/0002-54 | Ativa | Natal/RN |
| 14.564.516/0003-35 | Ativa | Itaitinga/CE |
Sobre a Toplink Logistica Ltda.
Perguntas frequentes
A empresa Toplink Logistica Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toplink Logistica Ltda. (CNPJ 14.564.516/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/11/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toplink Logistica Ltda.?
O CNPJ da matriz é 14.564.516/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 5231102) é Atividades do Operador Portuário.
Quem são os sócios da Toplink Logistica Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toplink Logistica Ltda.?
O capital social declarado da Toplink Logistica Ltda. é de R$ 405.098,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toplink Logistica Ltda.?
A matriz da Toplink Logistica Ltda. está localizada em Icapuí/CE, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Toplink Logistica Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Toplink Logistica Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Toplink Logistica Ltda.?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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