TOPLINK LOGISTICA LTDA.
Atividades do Operador Portuário · CNAE 5231102 · 2 sócios · capital social R$ 405.098,00 · fundada em 2011.
A Toplink Logistica Ltda. (CNPJ 14.564.516/0001-73) é uma empresa ativa em Icapui/CE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 405.098,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Toplink Logistica Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toplink Logistica Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPLINK LOGISTICA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 14.564.516/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 405.098,00
- Abertura
- 03/11/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Famosa, SN, Zona Rural, Icapui/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPLINK LOGISTICA LTDA. também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Comissaria de despachos, Organização logística do transporte de carga, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Agricola Famosa S.A. | Sócio | 00.474.300/0001-02 | 06/06/2023 |
| Carlo Porro | Administrador | ***.005.484-** | 04/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Toplink Logistica Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toplink Logistica Ltda. (CNPJ 14.564.516/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/11/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toplink Logistica Ltda.?
O CNPJ da matriz é 14.564.516/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 5231102) é Atividades do Operador Portuário.
Quem são os sócios da Toplink Logistica Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toplink Logistica Ltda.?
O capital social declarado da Toplink Logistica Ltda. é de R$ 405.098,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toplink Logistica Ltda.?
A matriz da Toplink Logistica Ltda. está localizada em Icapui/CE, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.