Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 201.000,00 · fundada em 2011.
Dados públicos da Caruaru Loterias Ltda, CNPJ 14.572.685/0001-55: situação ativa, em Caruaru/PE, no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 201.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caruaru Loterias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Otavio Pereira de Melo | Sócio-Administrador | ***.001.062-** | 31/10/2011 |
| Thiago Jose Bezerra Toscano de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.004.577-** | 31/10/2011 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caruaru Loterias Ltda (CNPJ 14.572.685/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/10/2011.
O CNPJ da matriz é 14.572.685/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Caruaru Loterias Ltda é de R$ 201.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Caruaru Loterias Ltda está localizada em Caruaru/PE, no bairro Kennedy. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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