TERPAN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 6.750.000,00 · fundada em 2011.
Terpan Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 14.615.234/0001-58, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 10/11/2011. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terpan Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERPAN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Terpan Ip
- CNPJ (matriz)
- 14.615.234/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.750.000,00
- Abertura
- 10/11/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Osvaldo Reis, 3385, Praia Brava, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERPAN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Natasha Cristina Terpan Maia Valerio | Sócio-Administrador | ***.006.401-** | 11/05/2026 |
| Petarnik Alexandre Terpan | Sócio-Administrador | ***.004.794-** | 10/11/2011 |
| Renata Henriques Frujuelle Terpan | Sócio-Administrador | ***.003.050-** | 02/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Terpan Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terpan Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 14.615.234/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terpan Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.615.234/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Terpan Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Terpan Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Terpan Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 6.750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terpan Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Terpan Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Praia Brava. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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