CITI OVERSEAS INVESTMENTS BAHAMAS INC
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 14.639.737/0001-63, a Citi Overseas Investments Bahamas Inc encontra-se ativa em Exterior/EX. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 18/11/2011. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Citi Overseas Investments Bahamas Inc (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CITI OVERSEAS INVESTMENTS BAHAMAS INC.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CITI OVERSEAS INVESTMENTS BAHAMAS INC
- CNPJ (matriz)
- 14.639.737/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 18/11/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 87 Shirley Street, S/N, Exterior/EX
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Citi Overseas Investments Bahamas Inc está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Citi Overseas Investments Bahamas Inc (CNPJ 14.639.737/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/11/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Citi Overseas Investments Bahamas Inc?
O CNPJ da matriz é 14.639.737/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Citi Overseas Investments Bahamas Inc?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Citi Overseas Investments Bahamas Inc?
O capital social declarado da Citi Overseas Investments Bahamas Inc é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Citi Overseas Investments Bahamas Inc?
A matriz da Citi Overseas Investments Bahamas Inc está localizada em Exterior/EX. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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