T.C.X. PARTICIPACAO E CONSULTORIA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 14.659.532/0001-40, a T.C.X. Participacao e Consultoria Ltda encontra-se ativa em Ibipora/PR. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 22/09/2011. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de T.C.X. Participacao e Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- T.C.X. PARTICIPACAO E CONSULTORIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 14.659.532/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 22/09/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Souza Naves, S/N, Delta Ville, Ibipora/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, T.C.X. PARTICIPACAO E CONSULTORIA LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marisa Palma Torres | Sócio-Administrador | ***.000.106-** | 22/09/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa T.C.X. Participacao e Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a T.C.X. Participacao e Consultoria Ltda (CNPJ 14.659.532/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da T.C.X. Participacao e Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.659.532/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da T.C.X. Participacao e Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da T.C.X. Participacao e Consultoria Ltda?
O capital social declarado da T.C.X. Participacao e Consultoria Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a T.C.X. Participacao e Consultoria Ltda?
A matriz da T.C.X. Participacao e Consultoria Ltda está localizada em Ibipora/PR, no bairro Delta Ville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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