JUAN DEMETRIO SANCHEZ VILLEGAS
Extração de Gemas (Pedras Preciosas e Semipreciosas) · CNAE 0893200 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2011.
Juan Demetrio Sanchez Villegas está ativa e no ramo de extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) em Coromandel/MG, sob o CNPJ 14.689.283/0001-35. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para JUAN DEMETRIO SANCHEZ VILLEGAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JUAN DEMETRIO SANCHEZ VILLEGAS
- CNPJ (matriz)
- 14.689.283/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 24/11/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Rubens de Castro, 207, Centro, Coromandel/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JUAN DEMETRIO SANCHEZ VILLEGAS também exerce Extração de minério de metais preciosos, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de joalheria.
Perguntas frequentes
A empresa Juan Demetrio Sanchez Villegas está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Juan Demetrio Sanchez Villegas (CNPJ 14.689.283/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/11/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Juan Demetrio Sanchez Villegas?
O CNPJ da matriz é 14.689.283/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 0893200) é Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas).
Quem são os sócios da Juan Demetrio Sanchez Villegas?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Juan Demetrio Sanchez Villegas?
O capital social declarado da Juan Demetrio Sanchez Villegas é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Juan Demetrio Sanchez Villegas?
A matriz da Juan Demetrio Sanchez Villegas está localizada em Coromandel/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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