DIAMOND GROUP CORPORATE LTDA
Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente, Peças e Acessórios · CNAE 2869100 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2011.
Diamond Group Corporate Ltda, CNPJ 14.713.095/0001-03, no ramo de fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios, em Socorro/SP, ativa. Início de atividade em 01/09/2011. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diamond Group Corporate Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Group Corporate Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND GROUP CORPORATE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 14.713.095/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 01/09/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 2869100 · Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Mantova, 202, Jardim Italia, Socorro/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND GROUP CORPORATE LTDA também exerce Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, peças e acessórios, Perfurações e sondagens, Serviços de engenharia, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 2851800 · Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, peças e acessórios
- 4312600 · Perfurações e sondagens
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo Fernando Machado da Silva | Sócio-Administrador | ***.000.597-** | 25/11/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Group Corporate Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Group Corporate Ltda (CNPJ 14.713.095/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Group Corporate Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.713.095/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 2869100) é Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios.
Quem são os sócios da Diamond Group Corporate Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Group Corporate Ltda?
O capital social declarado da Diamond Group Corporate Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Group Corporate Ltda?
A matriz da Diamond Group Corporate Ltda está localizada em Socorro/SP, no bairro Jardim Italia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão