DAIANI DE LIMA BARBOSA IANACONE
Comércio Varejista de Artigos de Joalheria · CNAE 4783101 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 14.782.243/0001-33, a Daiani de Lima Barbosa Ianacone encontra-se ativa em Ibirarema/SP. Atua no ramo de comércio varejista de artigos de joalheria. Em atividade desde 19/12/2011. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiani de Lima Barbosa Ianacone (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DAIANI DE LIMA BARBOSA IANACONE.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIANI DE LIMA BARBOSA IANACONE
- Nome fantasia
- Dluzdiamond
- CNPJ (matriz)
- 14.782.243/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 19/12/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim dos Santos, 217, Centro, Ibirarema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAIANI DE LIMA BARBOSA IANACONE também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Perguntas frequentes
A empresa Daiani de Lima Barbosa Ianacone está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiani de Lima Barbosa Ianacone (CNPJ 14.782.243/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiani de Lima Barbosa Ianacone?
O CNPJ da matriz é 14.782.243/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 4783101) é Comércio varejista de artigos de joalheria.
Quem são os sócios da Daiani de Lima Barbosa Ianacone?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daiani de Lima Barbosa Ianacone?
O capital social declarado da Daiani de Lima Barbosa Ianacone é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiani de Lima Barbosa Ianacone?
A matriz da Daiani de Lima Barbosa Ianacone está localizada em Ibirarema/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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