Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2011.
Alcir Freitas Neto Servicos Ltda, CNPJ 14.788.876/0001-59, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Frei Inocencio/MG, ativa. Início de atividade em 20/12/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alcir Freitas Neto Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ALCIR FREITAS NETO SERVICOS LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Promoção de vendas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| A&M Holding e Participacoes Ltda | Sócio | 47.157.899/0001-14 | 04/08/2022 |
| Alcir Freitas Neto | Administrador | ***.009.079-** | 04/08/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alcir Freitas Neto Servicos Ltda (CNPJ 14.788.876/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/2011.
O CNPJ da matriz é 14.788.876/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Alcir Freitas Neto Servicos Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Alcir Freitas Neto Servicos Ltda está localizada em Frei Inocencio/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Alcir Freitas Neto Servicos Ltda possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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