MELO & TORRES LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2011.
A Melo & Torres Ltda (CNPJ 14.805.834/0001-89) é uma empresa ativa em Poranga/CE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Melo & Torres Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Melo & Torres Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MELO & TORRES LTDA
- Nome fantasia
- Mega Sorte Marilya
- CNPJ (matriz)
- 14.805.834/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 06/12/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Boa Esperanca, 79, Centro, Poranga/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ibsen Thalles Torres de Melo | Sócio | ***.008.877-** | 06/12/2011 |
| Milena Torres Melo Moreira | Sócio-Administrador | ***.009.158-** | 06/12/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Melo & Torres Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Melo & Torres Ltda (CNPJ 14.805.834/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/12/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Melo & Torres Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.805.834/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Melo & Torres Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Melo & Torres Ltda?
O capital social declarado da Melo & Torres Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Melo & Torres Ltda?
A matriz da Melo & Torres Ltda está localizada em Poranga/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.