CHECCHINATO PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 39.166.670,00 · fundada em 2011.
Checchinato Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Itupeva/SP, sob o CNPJ 14.850.106/0001-99. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Checchinato Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CHECCHINATO PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Checchinato Participacoes Ltda
- CNPJ (matriz)
- 14.850.106/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 39.166.670,00
- Abertura
- 16/12/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Akzo Nobel, 200, Sao Roque da Chave, Itupeva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CHECCHINATO PARTICIPACOES LTDA também exerce Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente, Cultivo de cana-de-açúcar, Criação de bovinos para corte, Criação de bovinos para leite, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
- 0111399 · Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- 0151201 · Criação de bovinos para corte
- 0151202 · Criação de bovinos para leite
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Checchinato | Sócio-Administrador | ***.004.486-** | 16/12/2011 |
| Andre Checchinato | Sócio-Administrador | ***.002.730-** | 16/12/2011 |
| Laura Viguetti Checchinato Pansarini | Sócio | ***.004.342-** | 16/12/2011 |
| Lucia Viguetti Checchinato Facchini | Sócio | ***.006.424-** | 16/12/2011 |
| Waldemar Checchinato | Sócio | ***.000.378-** | 16/12/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Checchinato Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Checchinato Participacoes Ltda (CNPJ 14.850.106/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/12/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Checchinato Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.850.106/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Checchinato Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Checchinato Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Checchinato Participacoes Ltda é de R$ 39.166.670,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Checchinato Participacoes Ltda?
A matriz da Checchinato Participacoes Ltda está localizada em Itupeva/SP, no bairro Sao Roque da Chave. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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