Atividades Auxiliares da Justiça · CNAE 6911702 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 14.860.264/0001-20, a Lbt Arbitragens, Consultoria e Participacoes Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de atividades auxiliares da justiça. Em atividade desde 10/01/2012. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lbt Arbitragens, Consultoria e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LBT ARBITRAGENS, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciana de Almeida Timm | Administrador | ***.007.576-** | 04/10/2018 |
| Luciano Benetti Timm | Administrador | ***.008.898-** | 10/01/2012 |
| Timm Participacoes Ltda | Sócio | 65.095.560/0001-12 | 27/02/2026 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lbt Arbitragens, Consultoria e Participacoes Ltda. (CNPJ 14.860.264/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/01/2012.
O CNPJ da matriz é 14.860.264/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6911702) é Atividades auxiliares da justiça.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Lbt Arbitragens, Consultoria e Participacoes Ltda. é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Lbt Arbitragens, Consultoria e Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Consolacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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