INVESTIMENTOS MOLON BRASIL LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 9 sócios · capital social R$ 9.800.000,00 · fundada em 2012.
Investimentos Molon Brasil Ltda, CNPJ 14.876.901/0001-56, no ramo de construção de edifícios, em Sao Goncalo do Amarante/CE, ativa. Início de atividade em 05/01/2012. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Investimentos Molon Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INVESTIMENTOS MOLON BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Imobras
- CNPJ (matriz)
- 14.876.901/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.800.000,00
- Abertura
- 05/01/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Barra Mar I I, S/N, Taiba, Sao Goncalo do Amarante/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INVESTIMENTOS MOLON BRASIL LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessio Barberi | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.160-** | 24/09/2013 |
| Giuseppe Massimini | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.009.696-** | 03/05/2021 |
| Loris Massimini | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.009.696-** | 03/05/2021 |
| Marina Nicoletti | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.269-** | 14/11/2016 |
| Maura Marengo | Administrador | ***.005.585-** | 03/05/2021 |
| Mo.Tex - S.R.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 33.381.915/0001-43 | 16/05/2019 |
| Raffaele Sturaro | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.270-** | 14/11/2016 |
| Renzo Molon | Sócio-Administrador | ***.008.610-** | 05/01/2012 |
| Valter Casaccia | Sócio | ***.005.337-** | 24/09/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Investimentos Molon Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Investimentos Molon Brasil Ltda (CNPJ 14.876.901/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/01/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Investimentos Molon Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.876.901/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Investimentos Molon Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Investimentos Molon Brasil Ltda?
O capital social declarado da Investimentos Molon Brasil Ltda é de R$ 9.800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Investimentos Molon Brasil Ltda?
A matriz da Investimentos Molon Brasil Ltda está localizada em Sao Goncalo do Amarante/CE, no bairro Taiba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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