ATWI ADMINISTRACAO E INVESTIMENTO LTDA
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2012.
Atwi Administracao e Investimento Ltda, CNPJ 14.907.343/0001-49, está ativa e atua em Barretos/SP no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Atwi Administracao e Investimento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ATWI ADMINISTRACAO E INVESTIMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 14.907.343/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 17/01/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 23, 808, Centro, Barretos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ATWI ADMINISTRACAO E INVESTIMENTO LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anuar Atwi | Administrador | ***.007.478-** | 11/07/2023 |
| Atwi Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 36.188.320/0001-64 | 11/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Atwi Administracao e Investimento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Atwi Administracao e Investimento Ltda (CNPJ 14.907.343/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/01/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Atwi Administracao e Investimento Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.907.343/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Atwi Administracao e Investimento Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Atwi Administracao e Investimento Ltda?
O capital social declarado da Atwi Administracao e Investimento Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Atwi Administracao e Investimento Ltda?
A matriz da Atwi Administracao e Investimento Ltda está localizada em Barretos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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