MINERACAO SUDESTE LTDA
Extração e Britamento de Pedras e Outros Materiais Para Construção e Beneficiamento Associado · CNAE 0810099 · 3 sócios · capital social R$ 7.400.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 14.946.509/0001-36, a Mineracao Sudeste Ltda encontra-se ativa em Itaborai/RJ. Atua no ramo de extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado. Em atividade desde 12/01/2012. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Sudeste Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO SUDESTE LTDA
- Nome fantasia
- Mineracao Sudeste
- CNPJ (matriz)
- 14.946.509/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.400.000,00
- Abertura
- 12/01/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 0810099 · Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cabucu, S/N, Cabucu, Itaborai/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO SUDESTE LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| 2jr Solucoes e Participacoes Ltda | Sócio | 30.434.342/0001-80 | 17/04/2023 |
| Paulo Roberto Balbio | Administrador | ***.000.178-** | 20/03/2023 |
| Solimovel Solucoes Imobiliarias Ltda | Sócio | 02.247.843/0001-12 | 12/01/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Sudeste Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Sudeste Ltda (CNPJ 14.946.509/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/01/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Sudeste Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.946.509/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 0810099) é Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Mineracao Sudeste Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Sudeste Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Sudeste Ltda é de R$ 7.400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Sudeste Ltda?
A matriz da Mineracao Sudeste Ltda está localizada em Itaborai/RJ, no bairro Cabucu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.