TEQUICIA DEPOSITO E TANCAGEM LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 2 sócios · capital social R$ 1.495.048,00 · fundada em 2012.
Tequicia Deposito e Tancagem Ltda, CNPJ 14.947.080/0001-00, no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, em Simoes Filho/BA, ativa. Início de atividade em 26/01/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tequicia Deposito e Tancagem Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TEQUICIA DEPOSITO E TANCAGEM LTDA
- CNPJ (matriz)
- 14.947.080/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.495.048,00
- Abertura
- 26/01/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Penetracao Iv, 00453, Cia Sul, Simoes Filho/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hbl Participacoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 07.758.920/0001-12 | 31/08/2017 |
| Thiago Barbosa Lima | Sócio-Administrador | ***.005.669-** | 26/01/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Tequicia Deposito e Tancagem Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tequicia Deposito e Tancagem Ltda (CNPJ 14.947.080/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tequicia Deposito e Tancagem Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.947.080/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Tequicia Deposito e Tancagem Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tequicia Deposito e Tancagem Ltda?
O capital social declarado da Tequicia Deposito e Tancagem Ltda é de R$ 1.495.048,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tequicia Deposito e Tancagem Ltda?
A matriz da Tequicia Deposito e Tancagem Ltda está localizada em Simoes Filho/BA, no bairro Cia Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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