DAISO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 2 sócios · capital social R$ 76.250.000,00 · fundada em 2012.
Daiso Brasil Comercio e Importacao Ltda., CNPJ 14.987.685/0001-16, no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 03/01/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiso Brasil Comercio e Importacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAISO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
- Nome fantasia
- Daiso Brasil
- CNPJ (matriz)
- 14.987.685/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 76.250.000,00
- Abertura
- 03/01/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 37, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAISO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente e outras 4 atividades.
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daiso Industries Co Ltd | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 14.831.792/0001-50 | 03/01/2012 |
| Keisuke Ono | Sócio-Administrador | ***.008.975-** | 22/03/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Daiso Brasil Comercio e Importacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiso Brasil Comercio e Importacao Ltda. (CNPJ 14.987.685/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/01/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiso Brasil Comercio e Importacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 14.987.685/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Daiso Brasil Comercio e Importacao Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daiso Brasil Comercio e Importacao Ltda.?
O capital social declarado da Daiso Brasil Comercio e Importacao Ltda. é de R$ 76.250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiso Brasil Comercio e Importacao Ltda.?
A matriz da Daiso Brasil Comercio e Importacao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.