DANIEL TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2012.
Daniel Transportes Ltda, CNPJ 15.007.082/0001-73, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Jacunda/PA, ativa. Início de atividade em 07/02/2012. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Daniel Transportes
- CNPJ (matriz)
- 15.007.082/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 07/02/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Curio, 153, Palmares, Jacunda/PA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Franca Cordeiro | Sócio-Administrador | ***.002.245-** | 19/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Transportes Ltda (CNPJ 15.007.082/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/02/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.007.082/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Daniel Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniel Transportes Ltda?
O capital social declarado da Daniel Transportes Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Transportes Ltda?
A matriz da Daniel Transportes Ltda está localizada em Jacunda/PA, no bairro Palmares. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.