FDM PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 1.208.769,00 · fundada em 2012.
Fdm Participacoes Ltda, CNPJ 15.010.228/0001-30, está ativa e atua em Herval D'Oeste/SC no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 1.208.769,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Fdm Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fdm Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FDM PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Fdm Participacoes Ss
- CNPJ (matriz)
- 15.010.228/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.208.769,00
- Abertura
- 06/02/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rui Barbosa, 475, Centro, Herval D'Oeste/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel de Marco | Sócio | ***.008.294-** | 06/02/2012 |
| Flavio Roberto de Marco | Sócio | ***.008.574-** | 06/02/2012 |
| Silvana Luiza de Marco | Sócio-Administrador | ***.003.134-** | 06/02/2012 |
| Tp Participacoes Ltda | Sócio | 17.427.833/0001-36 | 10/06/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Fdm Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fdm Participacoes Ltda (CNPJ 15.010.228/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/02/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fdm Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.010.228/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Fdm Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fdm Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Fdm Participacoes Ltda é de R$ 1.208.769,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fdm Participacoes Ltda?
A matriz da Fdm Participacoes Ltda está localizada em Herval D'Oeste/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão