DAIENE MARTINS DE OLIVEIRA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2012.
Capital social acima de 75% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Daiene Martins de Oliveira, CNPJ 15.043.309/0001-36: situação ativa, em Osasco/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 120.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Daiene Martins de Oliveira.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiene Martins de Oliveira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DAIENE MARTINS DE OLIVEIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIENE MARTINS DE OLIVEIRA
- Nome fantasia
- Bbb Consultoria e Negocios
- CNPJ (matriz)
- 15.043.309/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 13/02/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Nossa Senhora Imaculada Conceicao, 260, Km 18, Osasco/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAIENE MARTINS DE OLIVEIRA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Promoção de vendas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7319002 · Promoção de vendas
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Perguntas frequentes
A empresa Daiene Martins de Oliveira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiene Martins de Oliveira (CNPJ 15.043.309/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/02/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiene Martins de Oliveira?
O CNPJ da matriz é 15.043.309/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Daiene Martins de Oliveira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daiene Martins de Oliveira?
O capital social declarado da Daiene Martins de Oliveira é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiene Martins de Oliveira?
A matriz da Daiene Martins de Oliveira está localizada em Osasco/SP, no bairro Km 18. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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