LINO GERALDO ALVES DE SOUZA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2012.
Lino Geraldo Alves de Souza, CNPJ 15.047.066/0001-04, no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, em Esmeraldas/MG, ativa. Início de atividade em 13/02/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lino Geraldo Alves de Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LINO GERALDO ALVES DE SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LINO GERALDO ALVES DE SOUZA
- Nome fantasia
- Ljd Mineracao de Areia
- CNPJ (matriz)
- 15.047.066/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 13/02/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Cruz, SN, Outros Em Alentejo, Esmeraldas/MG
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Lino Geraldo Alves de Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lino Geraldo Alves de Souza (CNPJ 15.047.066/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/02/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lino Geraldo Alves de Souza?
O CNPJ da matriz é 15.047.066/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Lino Geraldo Alves de Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Lino Geraldo Alves de Souza?
O capital social declarado da Lino Geraldo Alves de Souza é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lino Geraldo Alves de Souza?
A matriz da Lino Geraldo Alves de Souza está localizada em Esmeraldas/MG, no bairro Outros Em Alentejo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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