Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 15.057.601/0001-08, a Elison Diniz da Silva encontra-se inapta em Coxim/MS. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 10/02/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
sem sócios no quadro
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Elison Diniz da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para ELISON DINIZ DA SILVA.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSegundo os dados públicos da Receita Federal, a Elison Diniz da Silva (CNPJ 15.057.601/0001-08) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 10/02/2012.
O CNPJ da matriz é 15.057.601/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da Elison Diniz da Silva é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Elison Diniz da Silva está localizada em Coxim/MS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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