Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2012.
A F. Diego M. Freires (CNPJ 15.090.230/0001-66) é uma empresa ativa em Amontada/CE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 15.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de F. Diego M. Freires (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para F. DIEGO M. FREIRES.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, F. DIEGO M. FREIRES também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a F. Diego M. Freires (CNPJ 15.090.230/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/02/2012.
O CNPJ da matriz é 15.090.230/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da F. Diego M. Freires é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da F. Diego M. Freires está localizada em Amontada/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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