M. DE M. SILVA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 15.098.631/0001-62, a M. de M. Silva encontra-se ativa em Paraibano/MA. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 30/01/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de M. de M. Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M. de M. Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para M. DE M. SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M. DE M. SILVA
- Nome fantasia
- Casa do Aposentado Promotora
- CNPJ (matriz)
- 15.098.631/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 30/01/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Paraibano, 265, Centro, Paraibano/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M. DE M. SILVA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa M. de M. Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M. de M. Silva (CNPJ 15.098.631/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M. de M. Silva?
O CNPJ da matriz é 15.098.631/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da M. de M. Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da M. de M. Silva?
O capital social declarado da M. de M. Silva é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M. de M. Silva?
A matriz da M. de M. Silva está localizada em Paraibano/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.