Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 15.111.144/0001-92, a Cleonor Santana Negreiros Ltda encontra-se inapta em Itaipava do Grajau/MA. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 28/02/2012. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cleonor Santana Negreiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CLEONOR SANTANA NEGREIROS LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleonor Santana Negreiros | Sócio-Administrador | ***.006.390-** | 17/09/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cleonor Santana Negreiros Ltda (CNPJ 15.111.144/0001-92) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 28/02/2012.
O CNPJ da matriz é 15.111.144/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Cleonor Santana Negreiros Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Cleonor Santana Negreiros Ltda está localizada em Itaipava do Grajau/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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