L. MACHADO DE OLIVEIRA GAONA LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 130.000,00 · fundada em 2012.
L. Machado de Oliveira Gaona Ltda, CNPJ 15.154.657/0001-80, está ativa e atua em Colider/MT no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 130.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de L. Machado de Oliveira Gaona Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L. Machado de Oliveira Gaona Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- L. MACHADO DE OLIVEIRA GAONA LTDA
- Nome fantasia
- M.D Credito
- CNPJ (matriz)
- 15.154.657/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 130.000,00
- Abertura
- 07/03/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jaime Verissimo de Campo Junior, 1226, Setor Industrial I, Colider/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, L. MACHADO DE OLIVEIRA GAONA LTDA também exerce Restaurantes e similares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Liliane Machado de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.009.324-** | 04/11/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa L. Machado de Oliveira Gaona Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L. Machado de Oliveira Gaona Ltda (CNPJ 15.154.657/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da L. Machado de Oliveira Gaona Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.154.657/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da L. Machado de Oliveira Gaona Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da L. Machado de Oliveira Gaona Ltda?
O capital social declarado da L. Machado de Oliveira Gaona Ltda é de R$ 130.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a L. Machado de Oliveira Gaona Ltda?
A matriz da L. Machado de Oliveira Gaona Ltda está localizada em Colider/MT, no bairro Setor Industrial I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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