THIAGO SANTANA LOPES
Cultivo de Banana · CNAE 0133402 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 15.162.773/0001-41, a Thiago Santana Lopes encontra-se ativa em Tapirai/SP. Atua no ramo de cultivo de banana. Em atividade desde 08/03/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Thiago Santana Lopes.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thiago Santana Lopes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para THIAGO SANTANA LOPES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THIAGO SANTANA LOPES
- CNPJ (matriz)
- 15.162.773/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 08/03/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 0133402 · Cultivo de banana
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Passaredo, S/N, Rod Sp 079, Tapirai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THIAGO SANTANA LOPES também exerce Cultivo de erva-mate, Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino.
Perguntas frequentes
A empresa Thiago Santana Lopes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thiago Santana Lopes (CNPJ 15.162.773/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/03/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thiago Santana Lopes?
O CNPJ da matriz é 15.162.773/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 0133402) é Cultivo de banana.
Quem são os sócios da Thiago Santana Lopes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Thiago Santana Lopes?
O capital social declarado da Thiago Santana Lopes é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thiago Santana Lopes?
A matriz da Thiago Santana Lopes está localizada em Tapirai/SP, no bairro Rod Sp 079. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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