SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 2 sócios · capital social R$ 32.940.282,00 · fundada em 1967.
Com CNPJ 15.173.776/0001-80, a Social Bank Banco Multiplo S.A. encontra-se ativa em Salvador/BA. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 19/05/1967. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 59 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Social Bank Banco Multiplo S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO S.A.
- CNPJ (matriz)
- 15.173.776/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 32.940.282,00
- Abertura
- 19/05/1967
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tancredo Neves, 002227, Caminho das Arvores, Salvador/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO S.A. também exerce Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Gabriel Valverde Vaca | Diretor | ***.004.749-** | 24/07/2024 |
| Rodrigo Borges Cunha | Presidente | ***.000.793-** | 19/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Social Bank Banco Multiplo S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Social Bank Banco Multiplo S.A. (CNPJ 15.173.776/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/05/1967.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Social Bank Banco Multiplo S.A.?
O CNPJ da matriz é 15.173.776/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Social Bank Banco Multiplo S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Social Bank Banco Multiplo S.A.?
O capital social declarado da Social Bank Banco Multiplo S.A. é de R$ 32.940.282,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Social Bank Banco Multiplo S.A.?
A matriz da Social Bank Banco Multiplo S.A. está localizada em Salvador/BA, no bairro Caminho das Arvores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Social Bank Banco Multiplo S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Social Bank Banco Multiplo S.A. possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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