CONTROLE CONSULTORIA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
Atividades de Contabilidade · CNAE 6920601 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2012.
Controle Consultoria - Contabilidade e Assessoria Ltda está ativa e no ramo de atividades de contabilidade em Iracemapolis/SP, sob o CNPJ 15.196.594/0001-25. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Controle Consultoria - Contabilidade e Assessoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONTROLE CONSULTORIA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
- Nome fantasia
- Controle Consultoria
- CNPJ (matriz)
- 15.196.594/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 05/03/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6920601 · Atividades de contabilidade
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alcides Oliveiro Frasson, 55, Residencial Cidade Nova, Iracemapolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONTROLE CONSULTORIA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ronaldo de Gaspari | Sócio-Administrador | ***.001.018-** | 05/03/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Controle Consultoria - Contabilidade e Assessoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Controle Consultoria - Contabilidade e Assessoria Ltda (CNPJ 15.196.594/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/03/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Controle Consultoria - Contabilidade e Assessoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.196.594/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 6920601) é Atividades de contabilidade.
Quem são os sócios da Controle Consultoria - Contabilidade e Assessoria Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Controle Consultoria - Contabilidade e Assessoria Ltda?
O capital social declarado da Controle Consultoria - Contabilidade e Assessoria Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Controle Consultoria - Contabilidade e Assessoria Ltda?
A matriz da Controle Consultoria - Contabilidade e Assessoria Ltda está localizada em Iracemapolis/SP, no bairro Residencial Cidade Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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