JOAO MALOSSO PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 1.754.080,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 15.215.936/0001-07, a Joao Malosso Participacoes Ltda encontra-se ativa em Itapolis/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 17/02/2012. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Joao Malosso Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JOAO MALOSSO PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 15.215.936/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.754.080,00
- Abertura
- 17/02/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rodolfo Morato, 52, Jardim Paulistano, Itapolis/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Doniseti Malosso | Sócio-Administrador | ***.003.017-** | 17/02/2012 |
| Clovis Jose Malosso | Sócio-Administrador | ***.003.366-** | 17/02/2012 |
| Joao Malosso | Administrador | ***.007.441-** | 17/02/2012 |
| Marcia Aparecida Malosso | Sócio-Administrador | ***.008.892-** | 17/02/2012 |
| Zulmira Malosso Polacchini | Sócio | ***.005.530-** | 14/08/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Joao Malosso Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Joao Malosso Participacoes Ltda (CNPJ 15.215.936/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/02/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Joao Malosso Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.215.936/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Joao Malosso Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Joao Malosso Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Joao Malosso Participacoes Ltda é de R$ 1.754.080,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Joao Malosso Participacoes Ltda?
A matriz da Joao Malosso Participacoes Ltda está localizada em Itapolis/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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