TOP ONE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 154.570,00 · fundada em 2012.
A Top One Gestao Empresarial Ltda (CNPJ 15.251.394/0001-28) é uma empresa inapta em Nanuque/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 154.570,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Top One Gestao Empresarial Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top One Gestao Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP ONE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
- Nome fantasia
- Blanco & Aguiar
- CNPJ (matriz)
- 15.251.394/0001-28
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 154.570,00
- Abertura
- 23/03/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pecanha, 340, Getulio Vargas, Nanuque/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dinair de Jesus Blanco | Sócio-Administrador | ***.009.791-** | 23/03/2012 |
| Patricia Prazeres Bastos de Souza | Sócio-Administrador | ***.002.086-** | 05/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Top One Gestao Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top One Gestao Empresarial Ltda (CNPJ 15.251.394/0001-28) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 23/03/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top One Gestao Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.251.394/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Top One Gestao Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top One Gestao Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Top One Gestao Empresarial Ltda é de R$ 154.570,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top One Gestao Empresarial Ltda?
A matriz da Top One Gestao Empresarial Ltda está localizada em Nanuque/MG, no bairro Getulio Vargas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão