AtivaCNPJ 15.291.245/0001-92MATRIZ · Itaquaquecetuba/SP

K.N SIMOES - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos, Exceto de Papel e Papelão · CNAE 4687702 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.

Capital social acima de 75% das 3.082 empresas do CNAE 4687702 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

A K.N Simoes - Comercio e Transportes Ltda (CNPJ 15.291.245/0001-92) é uma empresa ativa em Itaquaquecetuba/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

14 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de K.N Simoes - Comercio e Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: K.N SIMOES - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Nome fantasia: K.N. Simoes.
CNPJ (matriz): 15.291.245/0001-92
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 21/03/2012
Atividade principal (CNAE): 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Paulinia, 351, Jardim Caiubi, Itaquaquecetuba/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão

Atividades secundárias (33)

Além da atividade principal, K.N SIMOES - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA também exerce Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos, Manutenção e reparação de válvulas industriais, Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio e outras 25 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Claudio Simoes da Silva	Sócio-Administrador	*.005.729-	21/03/2012

Perguntas frequentes

A empresa K.N Simoes - Comercio e Transportes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a K.N Simoes - Comercio e Transportes Ltda (CNPJ 15.291.245/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/03/2012.

Qual o CNPJ e a atividade principal da K.N Simoes - Comercio e Transportes Ltda?

O CNPJ da matriz é 15.291.245/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 4687702) é Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão.

Quem são os sócios da K.N Simoes - Comercio e Transportes Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da K.N Simoes - Comercio e Transportes Ltda?

O capital social declarado da K.N Simoes - Comercio e Transportes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a K.N Simoes - Comercio e Transportes Ltda?

A matriz da K.N Simoes - Comercio e Transportes Ltda está localizada em Itaquaquecetuba/SP, no bairro Jardim Caiubi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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