Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 10 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.
Md Servicos de Informacoes Cadastrais Ltda, CNPJ 15.296.066/0001-48, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Fortaleza/CE, ativa. Início de atividade em 30/03/2012. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
10 sócios
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Md Servicos de Informacoes Cadastrais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MD SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA também exerce Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Camilla Palacio de Mesquita | Sócio | ***.002.985-** | 29/10/2012 |
| Carolina Palacio Fonseca Militao | Sócio | ***.001.133-** | 29/10/2012 |
| Djacir Palacio de Queiroz | Sócio-Administrador | ***.002.537-** | 30/03/2012 |
| Jose Josimar Magalhaes Cardoso Junior | Sócio | ***.007.825-** | 29/10/2012 |
| Maria Dagmar Palacio Franca | Sócio | ***.006.259-** | 01/06/2012 |
| Maria Debora Palacio Fonseca | Sócio | ***.001.933-** | 30/03/2012 |
| Maria Delane Palacio | Sócio | ***.005.006-** | 30/03/2012 |
| Maria Djada Palacio | Sócio-Administrador | ***.001.477-** | 30/03/2012 |
| Raphael Clemente Caetano Palacio | Sócio | ***.002.641-** | 19/08/2015 |
| Silvio Palacio de Mesquita | Sócio | ***.002.853-** | 29/10/2012 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Md Servicos de Informacoes Cadastrais Ltda (CNPJ 15.296.066/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/03/2012.
O CNPJ da matriz é 15.296.066/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Md Servicos de Informacoes Cadastrais Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Md Servicos de Informacoes Cadastrais Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Aldeota. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Md Servicos de Informacoes Cadastrais Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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