AtivaCNPJ 15.300.907/0001-43MATRIZ · Mogi das Cruzes/SP

T.D.A.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 4 sócios · capital social R$ 5.512.991,00 · fundada em 2012.

Capital social acima de 90% das 80.327 empresas do CNAE 6810202 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

T.D.A.S.P.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 15.300.907/0001-43, está ativa e atua em Mogi das Cruzes/SP no ramo de aluguel de imóveis próprios. Capital social de R$ 5.512.991,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios

Histórico e porteForte

14 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

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Dados cadastrais

Razão social: T.D.A.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ (matriz): 15.300.907/0001-43
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 5.512.991,00
Abertura: 07/03/2012
Atividade principal (CNAE): 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Adelino Torquato, 151, Parque Monte Libano, Mogi das Cruzes/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6810202 · Aluguel de imóveis próprios

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, T.D.A.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Naim Abdala Junior	Sócio-Administrador	*.007.508-	22/08/2013
Nitamar Abdala	Sócio	*.006.392-	22/08/2013
Nivaldo Abdalla Junior	Administrador	*.000.755-	27/03/2017
Rodrigo Luiz Nonatto Borgonovi	Sócio	*.002.937-	01/04/2022

Perguntas frequentes

A empresa T.D.A.S.P.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a T.D.A.S.P.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 15.300.907/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/2012.

Qual o CNPJ e a atividade principal da T.D.A.S.P.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 15.300.907/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.

Quem são os sócios da T.D.A.S.P.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da T.D.A.S.P.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda?

O capital social declarado da T.D.A.S.P.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 5.512.991,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a T.D.A.S.P.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda?

A matriz da T.D.A.S.P.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Mogi das Cruzes/SP, no bairro Parque Monte Libano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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