BMO REPRESENTACAO E PARTICIPACAO LTDA.
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Máquinas, Equipamentos, Embarcações e Aeronaves · CNAE 4614100 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.
Dados públicos da Bmo Representacao e Participacao Ltda., CNPJ 15.331.514/0001-05: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bmo Representacao e Participacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BMO REPRESENTACAO E PARTICIPACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 15.331.514/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 20/03/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Belterra, 291, Santo Amaro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bm Optimus Consultoria Ltda. | Sócio | 12.707.886/0001-97 | 20/03/2012 |
| Lars Stefan Lundkvist | Sócio-Administrador | ***.002.229-** | 20/03/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Bmo Representacao e Participacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bmo Representacao e Participacao Ltda. (CNPJ 15.331.514/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/03/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bmo Representacao e Participacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 15.331.514/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4614100) é Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.
Quem são os sócios da Bmo Representacao e Participacao Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bmo Representacao e Participacao Ltda.?
O capital social declarado da Bmo Representacao e Participacao Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bmo Representacao e Participacao Ltda.?
A matriz da Bmo Representacao e Participacao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santo Amaro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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