ATACADAO DE CASSIA LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios · CNAE 4691500 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2012.
Atacadao de Cassia Ltda, CNPJ 15.336.508/0001-32, está ativa e atua em Cassia/MG no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Atacadao de Cassia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Atacadao de Cassia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ATACADAO DE CASSIA LTDA
- Nome fantasia
- Atacadao de Cassia
- CNPJ (matriz)
- 15.336.508/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 09/04/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Humberto de Almeida, 366, Distrito Industrial Ii, Cassia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ATACADAO DE CASSIA LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Aragao Frota | Sócio-Administrador | ***.007.639-** | 15/05/2024 |
| Francisco Ferreira Frota | Sócio-Administrador | ***.002.917-** | 09/04/2012 |
| Supermercado Ferreira Frota Ltda | Sócio | 06.262.185/0001-99 | 15/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Atacadao de Cassia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Atacadao de Cassia Ltda (CNPJ 15.336.508/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/04/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Atacadao de Cassia Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.336.508/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 4691500) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Quem são os sócios da Atacadao de Cassia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Atacadao de Cassia Ltda?
O capital social declarado da Atacadao de Cassia Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Atacadao de Cassia Ltda?
A matriz da Atacadao de Cassia Ltda está localizada em Cassia/MG, no bairro Distrito Industrial Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão