AGD - CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 10 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 15.373.653/0001-93, a Agd - Consultoria e Logistica Ltda encontra-se ativa em Monte Santo de Minas/MG. Atua no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Em atividade desde 16/04/2012. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Agd - Consultoria e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGD - CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 15.373.653/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 16/04/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Aristides Cunha, 256, Centro, Monte Santo de Minas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AGD - CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA também exerce Organização logística do transporte de carga, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniela Salfatis | Sócio | ***.003.730-** | 16/04/2012 |
| David Salfatis | Sócio-Administrador | ***.009.111-** | 22/11/2016 |
| Joel Gomes da Silva | Sócio | ***.001.988-** | 16/04/2012 |
| Josif David Salfatis | Sócio-Administrador | ***.004.941-** | 16/04/2012 |
| Nicole Salfatis Sadka | Sócio | ***.008.600-** | 22/11/2016 |
| Rasel Salfatis | Sócio | ***.006.602-** | 16/04/2012 |
| Roberto Salfatis | Sócio-Administrador | ***.003.191-** | 16/04/2012 |
| Rodrigo Toshio Ueta | Sócio | ***.006.418-** | 12/06/2024 |
| Stephanie Salfatis Danila | Sócio | ***.009.112-** | 22/11/2016 |
| Yuri Rodrigues | Sócio | ***.002.230-** | 16/04/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Agd - Consultoria e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agd - Consultoria e Logistica Ltda (CNPJ 15.373.653/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Agd - Consultoria e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.373.653/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Agd - Consultoria e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Agd - Consultoria e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Agd - Consultoria e Logistica Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Agd - Consultoria e Logistica Ltda?
A matriz da Agd - Consultoria e Logistica Ltda está localizada em Monte Santo de Minas/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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