GAIA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 3 sócios · capital social R$ 7.313.295,00 · fundada em 2011.
Dados públicos da Gaia Investimentos Participacoes e Consultoria Ltda, CNPJ 15.402.012/0001-10: situação inapta, em Niteroi/RJ, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 7.313.295,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gaia Investimentos Participacoes e Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GAIA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Gaia
- CNPJ (matriz)
- 15.402.012/0001-10
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.313.295,00
- Abertura
- 25/10/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Engenheiro Fabio Goulart, 53, Ilha da Conceicao, Niteroi/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GAIA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Inigo Vicinay Mugica | Administrador | ***.002.480-** | 25/10/2011 |
| Murilo Antunes de Oliveira Filho | Administrador | ***.002.679-** | 01/02/2018 |
| Vicinay Marine Activos, S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 29.304.934/0001-07 | 26/03/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Gaia Investimentos Participacoes e Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gaia Investimentos Participacoes e Consultoria Ltda (CNPJ 15.402.012/0001-10) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 25/10/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gaia Investimentos Participacoes e Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.402.012/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Gaia Investimentos Participacoes e Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gaia Investimentos Participacoes e Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Gaia Investimentos Participacoes e Consultoria Ltda é de R$ 7.313.295,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gaia Investimentos Participacoes e Consultoria Ltda?
A matriz da Gaia Investimentos Participacoes e Consultoria Ltda está localizada em Niteroi/RJ, no bairro Ilha da Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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