DELFIN INVESTIMENTOS LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 2 sócios · capital social R$ 1.998.800,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 15.432.830/0001-65, a Delfin Investimentos Ltda encontra-se ativa em Lauro de Freitas/BA. Atua no ramo de aluguel de imóveis próprios. Em atividade desde 27/03/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Delfin Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DELFIN INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 15.432.830/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.998.800,00
- Abertura
- 27/03/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Itaju do Colonia, 817, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DELFIN INVESTIMENTOS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Delfin Gonzalez Miranda | Sócio | ***.007.454-** | 07/01/2013 |
| Manuella Barberino de Miranda | Administrador | ***.002.976-** | 25/06/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Delfin Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delfin Investimentos Ltda (CNPJ 15.432.830/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/03/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Delfin Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.432.830/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Delfin Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Delfin Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Delfin Investimentos Ltda é de R$ 1.998.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Delfin Investimentos Ltda?
A matriz da Delfin Investimentos Ltda está localizada em Lauro de Freitas/BA, no bairro Pitangueiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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