MALTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 13 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2012.
Maltas Empreendimentos Imobiliarios Ltda, CNPJ 15.439.989/0001-01, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Horizonte/CE, ativa. Início de atividade em 27/04/2012. Tem 13 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maltas Empreendimentos Imobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 15.439.989/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 27/04/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Raimundo Nogueira Lopes, 3222, Centro, Horizonte/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Railca Nogueira Schwarz | Sócio | ***.007.074-** | 27/04/2012 |
| Carlos Antonio de Sousa Nogueira | Sócio | ***.006.662-** | 27/04/2012 |
| Clotario Sousa Nogueira | Sócio | ***.002.565-** | 27/04/2012 |
| Francisco Jose de Sousa | Sócio | ***.007.815-** | 28/07/2025 |
| Gil Sousa Nogueira | Sócio | ***.004.632-** | 28/07/2025 |
| Leandro Freire Nogueira | Sócio | ***.000.087-** | 28/07/2025 |
| Lucia de Fatima Nogueira de Sousa | Sócio-Administrador | ***.006.105-** | 27/04/2012 |
| Maria Madalena Nogueira Fontenelle | Administrador | ***.000.898-** | 27/04/2012 |
| Marileda de Sousa Nogueira | Sócio | ***.002.362-** | 27/04/2012 |
| Pb Investimentos Ltda | Sócio | 25.280.194/0001-57 | 18/01/2023 |
| Raimundo Nogueira Lopes Neto | Sócio | ***.006.457-** | 27/04/2012 |
| Terezinha de Jesus Nogueira Fontenele | Sócio-Administrador | ***.007.104-** | 27/04/2012 |
| Valter Falcao Neto | Sócio | ***.004.959-** | 28/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Maltas Empreendimentos Imobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maltas Empreendimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 15.439.989/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/04/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maltas Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.439.989/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Maltas Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 13 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maltas Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Maltas Empreendimentos Imobiliarios Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maltas Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
A matriz da Maltas Empreendimentos Imobiliarios Ltda está localizada em Horizonte/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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