SMD RECURSOS NATURAIS LTDA.
Atividades de Apoio à Extração de Minério de Ferro · CNAE 0990401 · 4 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2012.
A Smd Recursos Naturais Ltda. (CNPJ 15.497.849/0001-90) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 400.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Smd Recursos Naturais Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SMD RECURSOS NATURAIS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 15.497.849/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 19/04/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Funchal, 129, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SMD RECURSOS NATURAIS LTDA. também exerce Construção de rodovias e ferrovias, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Holdings de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amazonino Armando Mendes | Sócio | ***.006.482-** | 29/07/2014 |
| Daniel Falcone Hanan | Sócio-Administrador | ***.005.857-** | 19/04/2012 |
| Marcelo Falcone Hanan | Sócio-Administrador | ***.000.463-** | 19/04/2012 |
| Samuel Assayag Hanan | Sócio | ***.005.408-** | 19/04/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Smd Recursos Naturais Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Smd Recursos Naturais Ltda. (CNPJ 15.497.849/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/04/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Smd Recursos Naturais Ltda.?
O CNPJ da matriz é 15.497.849/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 0990401) é Atividades de apoio à extração de minério de ferro.
Quem são os sócios da Smd Recursos Naturais Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Smd Recursos Naturais Ltda.?
O capital social declarado da Smd Recursos Naturais Ltda. é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Smd Recursos Naturais Ltda.?
A matriz da Smd Recursos Naturais Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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